Семейство от разградско село е спечелило най-малко милион лева от пране на пари от телефонни измами
Публикация 07 Aug, 2019 / akcent.bgЧетирима души от разградското село Ясеновец са задържани за пране на пари и укриване на данъци.
Служители от МВР-Разград и териториалното звено "Борба с организираната престъпност" в Русе са претърсили четири имота – един в Разград и три в село Ясеновец.
В тайник зад картина в единия от имотите, собственост на 41-годишен мъж, са открити над 400 000 евро.
Иззети са повече от 3 кг златни накити, 150 000 лева, черна техника и три автомобила от висок клас.
Задържани са 41-годишен мъж, 38-годишна жена, с която той живее на семейни начала, 22-годишният му син и 62-годишният му баща.
Незаконните печалби идвали от усъвършенствана схема за телефонни измами - 41-годишният мъж действал с подставени лица, като теглел парите от държави извън еврозоната, за да не могат да бъдат проследени.
Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров съобщи, че разследването на схемата е започнало преди два месеца - след анонимен сигнал, подаден лично до него.
Очаква се мярката за задържането на четиримата да бъде удължена до 72 часа.
Коментари
Свързани новини
Трима извършители на телефонни измами са задържани в района на гр. Ветово
Спецоперацията е реализирана от служители на сектор „Измами“ в ГДНП и колегите им от ОДМВР - Силистра и Русе. Действията са ръководени от прокуратурата
Намалява броят на телефонните измами в Русенско
Безумни изисквания заради прането на пари подлудиха бизнеса и НПО
В петък изтича срокът за изпращане на безсмислени уведомления в ДАНС
Поредните две жертви на телефонни измами в Русе
Предадените спестявания са над 5000 лева
Поредни жертви на телефонните измамници в Русе
Две възрастни жени са били подлъгани по телефона от мъж, представил се за инспектор от Полицията
Телефонни измами се разкриват. Рядко и частично
Разследващите постигнаха осъдителни присъди за “мулетата”, взели над 500 хил. лв. от възрастна жена, но така и не намериха “мозъка” на схемата
Поредни жертви на телефонни измами в Русе
Две възрастни жени дадоха над 15 000 лв. на ало-измамници
Как да реагираме, когато ни се обадят телефонните измамници